Casi di frode pubblicamente segnalati, esaminati attraverso una lente investigativa. Date delle fonti originali, esiti legali segnalati e lezioni forensi, mantenuti chiaramente separati.
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Una sentenza del tribunale distrettuale di Hong Kong ha fatto riferimento a un rapporto Digitpol Netherlands dopo che circa 650.687 USD e 411.811 EUR dai Paesi Bassi sono transitati attraverso un conto aziendale. L'imputato è stato assolto perché l'identità non poteva essere provata oltre ogni ragionevole dubbio.
Revisione del caso lettoUn ordine di confisca civile negli Stati Uniti del 2025 ha fatto seguito a un presunto dirottamento di pagamenti per 6,4 milioni di dollari, ai danni di un sindacato dei lavoratori del Massachusetts.
Revisione del caso lettoUn rapporto del Dipartimento di Giustizia (DOJ) del dicembre 2024 ha descritto un operatore BEC condannato, comunicazioni commerciali ingannevoli e conti di "money-mule" (prestanome).
Revisione del caso lettoIl rapporto INTERPOL del 2024 descrive un indirizzo email del fornitore leggermente diverso, un trasferimento di 42,3 milioni di dollari e un intervento transfrontaliero.
Revisione del caso lettoGuida pratica per la raccolta di prove email, la valutazione dell'impersonificazione e la risposta a una sospetta modifica di pagamento.
