調査の観点から検証された、公に報告された詐欺事件。元の情報源の日付、報告された法的結果、フォレンジックの教訓を明確に分離して保持しています。
4 事件審査 · 元のソース日付順
香港地方裁判所の判決は、オランダから約65万687米ドルと41万1811ユーロが会社口座を経由した後、Digitpol Netherlandsの報告書を参照しました。被告は、合理的な疑いを超えて身元を証明できなかったため、無罪となりました。
事案レビューを読む2025年の米国における民事資産差押命令は、マサチューセッツ州の労働組合を標的とした640万ドルの支払い転用疑惑に続いたものです。
事案レビューを読む2024年12月のDOJ（米国司法省）報告書は、有罪判決を受けたBEC（ビジネスメール詐欺）の実行犯、欺瞞的なビジネス通信、およびマネーミュール口座について記述しています。
事案レビューを読むインターポールの2024年報告書は、サプライヤーのメールアドレスがわずかに異なること、4230万ドルの送金、および国境を越えた介入について記述しています。
事案レビューを読むメール証拠の収集、なりすましの評価、疑わしい支払い変更への対応に関する実践的なガイダンス。
