Casos de fraude publicamente reportados, examinados sob uma ótica investigativa. Datas de fontes originais, resultados legais reportados e lições forenses, mantidos claramente separados.
4 revisões de caso · Ordenado pela data da fonte original
Uma decisão do Tribunal Distrital de Hong Kong referenciou um relatório da Digitpol Netherlands depois de aproximadamente USD 650.687 e EUR 411.811 dos Países Baixos terem transitado por uma conta de empresa. O arguido foi absolvido porque a identidade não pôde ser provada para além de qualquer dúvida razoável.
Revisar análise do casoUma ordem de confisco civil dos EUA de 2025 seguiu um alegado desvio de pagamento de US$ 6,4 milhões que visava um sindicato de trabalhadores de Massachusetts.
Revisar análise do casoUm relatório do Departamento de Justiça de dezembro de 2024 descreveu um operador de BEC condenado, comunicações comerciais enganosas e contas de "mulas" de dinheiro.
Revisar análise do casoO relatório de 2024 da INTERPOL descreve um endereço de e-mail de fornecedor ligeiramente diferente, uma transferência de US$ 42,3 milhões e intervenção transfronteiriça.
Revisar análise do casoOrientação prática para recolher evidências de e-mail, avaliar a personificação e responder a uma alteração suspeita de pagamento.
