通过调查视角审视公开报告的欺诈案件。原始来源日期、报告的法律结果和取证经验教训，均明确分开。
4 案件审查 · 按原始来源日期排序
香港区域法院的一项判决引用了Digitpol荷兰公司的一份报告，该报告指出约650,687美元和411,811欧元从荷兰经由一家公司账户转移。由于无法排除合理怀疑地证明身份，被告被判无罪。
阅读案例评审2025年，美国的一项民事没收令针对一起涉嫌将640万美元款项转移至马萨诸塞州工会的事件。
阅读案例评审美国司法部2024年12月的一份报告描述了一名已被定罪的商务电子邮件诈骗（BEC）操作者、欺骗性商业通信和洗钱账户。
阅读案例评审国际刑警组织 2024 年的报告描述了一个略有不同的供应商电子邮件地址、4230 万美元的转账和跨境干预。
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