Cas de fraude signalés publiquement, examinés sous un angle d'enquête. Dates de source originales, résultats légaux rapportés et leçons forensiques, maintenus clairement séparés.
4 examens de cas · Classé par date de source originale
Un jugement du tribunal de district de Hong Kong a fait référence à un rapport de Digitpol Pays-Bas après qu'environ 650 687 USD et 411 811 EUR des Pays-Bas aient transité par un compte d'entreprise. Le défendeur a été acquitté car l'identité n'a pas pu être prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
Revoir le dossierUne ordonnance de confiscation civile américaine de 2025 a fait suite à un détournement de paiement présumé de 6,4 millions de dollars ciblant un syndicat de travailleurs du Massachusetts.
Revoir le dossierUn rapport du DOJ de décembre 2024 a décrit un opérateur BEC condamné, des communications commerciales trompeuses et des comptes de mules financières.
Revoir le dossierLe rapport 2024 d'INTERPOL décrit une adresse e-mail de fournisseur légèrement différente, un transfert de 42,3 millions de dollars et une intervention transfrontalière.
Revoir le dossierConseils pratiques pour la collecte de preuves numériques d'e-mails, l'évaluation de l'usurpation d'identité et la réponse à un changement de paiement suspect.
