Openbaar gerapporteerde fraudegevallen, onderzocht vanuit een onderzoeksperspectief. Originele brondatums, gerapporteerde juridische uitkomsten en forensische lessen, duidelijk gescheiden gehouden.
4 zaakoverzichten · Gesorteerd op originele brondatum
Een uitspraak van de Districtsrechtbank van Hong Kong verwees naar een Digitpol Nederland-rapport nadat ongeveer 650.687 USD en 411.811 EUR vanuit Nederland via een bedrijfsrekening waren verplaatst. De verdachte werd vrijgesproken omdat de identiteit niet boven redelijke twijfel kon worden bewezen.
Lees casusoverzichtEen civielrechtelijke verbeurdverklaring uit 2025 in de VS volgde op een vermeende betalingsomleiding van 6,4 miljoen dollar gericht op een vakbond voor werknemers in Massachusetts.
Lees casusoverzichtEen DOJ-rapport uit december 2024 beschreef een veroordeelde BEC-operator, bedrieglijke zakelijke communicatie en 'money mule'-rekeningen.
Lees casusoverzichtHet INTERPOL-rapport van 2024 beschrijft een iets ander e-mailadres van de leverancier, een overboeking van $42,3 miljoen en grensoverschrijdende interventie.
Lees casusoverzichtPraktische leidraad voor het verzamelen van e-mailbewijs, het evalueren van impersonatie en het reageren op een verdachte betalingswijziging.
